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Prevención del Blanqueo de Capitales

http://prevenciondelblanqueodecapitales.wordpress.com/
Url:
http://prevenciondelblanqueodecapitales.wordpress.com/
Autor:
Luis Guirado
Categorias
Actualidad,Economía y negocios
Fecha de creación:
14 de noviembre de 2014
Ciudad, país:
Madrid, España

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Puntuación:

4/5

El lector encontrará tanto normativa nacional como internacional. Conocerá qué organismos internacionales persiguen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el GAFI y el Grupo Egmont, por citar algunos. Se explicará qué es el SEPBLAC, la ONIF, OLAF, etc. y además qué es lo que hacen o las funciones que desarrollan.
Como no todo es estudiar, también encontrarás noticias sobre Blanqueo de capitales, corrupción política y fraude fiscal.